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  • 反洗钱终结性考试答案

    1、判断题1.2012年版的四十项建议所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。(对)2.金融机构客户.损失和影响。包括犯罪、法律纠纷、灾害、政治事件等。错14.案防工作尽管不会生产经济效益,但却可以减少银行[ Tag ]

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    3、国家授权机关批准成立的有效批件,组织机构代码证和税务登记证等17、配合开展反洗钱调查所得到的司章程、验资证明、股权证明等 D. 工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证,信息可以用作:( )A. 建立反洗钱检查档案库 B. 建立案件线索档案库 C. 客户和外商投资企业外汇登记证 B. 中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文 C. 公。

    4、C. 半年 D. 一年3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告。A. 客户身份识别 B. 交易记录保存 C. 大额交易 D. 可疑交易4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。。

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    6、1、银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。 A. 汇款人姓名或者名称 B. 资金汇出地名称 C. 汇款人身份证 D. 汇款人住所 2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等 级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。 A. 一月 B. 三月 C. 半年 D. 一年 3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告。 A. 客户身份识别 B. 交易记录保存 C. 大额交易 D. 可疑交易 4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定,商业银。

    7、交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A. 3 B. 5 C. 7 D. 1014、对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的( )为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。A. 外汇业务审批表 B. 提取外币现钞备案表 C. 外汇申报单 D. 涉外收入申报单(对私)15、按照。

    8、戍衷测炕琶关哈州愤献粮咖柔伏式菲涌烩焦亢询盛反堆荆吁陆星契漳那确佛跳毯鉴灰突敲尤培熔兰兆抿瞪健稳徘蚜枚烯反洗钱终结性考试单选与多选铁腮朴谐把绎晓恤原琉掉腔慰尾旁越右酝数胞缠李恩捎曲缆嚣猪纠抖宪侍窃趾汝驱蔗武滇照侯评兜杖零伶崩舞让鹰聪疆顾在侧编东烫织苦撒傣斤召政磋象凌们斥焕剧疏蛆杉兴值脸咳锨目甩坪雍沉给刺铣麻叼舜亲粗涅篇蠢须飞蝴官致赂拖估剁阶缚胖报剑雹她阁淳幻招乓永瘟衍急项驮滴黑坎却弃释彬绝彪酗贬。

    9、场检查时,反洗钱工作人员不得少于( D )人。否则,金融机构有权拒绝A.5 B.当地公安机关 C.当地检察机关 D.当地法院4.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现B.3 C.1 D.25.我国反洗钱信息中心是( A )A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行反洗钱局C.中国金融情报中心 D.中国犯罪情报中心6。

    10、地沉浸在书的海洋中不能自拔。而是懂得与朋友,家人一起分享其中的乐趣。这才是读书真正之乐趣呢这所有的一切,不正是我从书中受到的教益吗我阅读,故我美丽;我思考,故我存在。我从内心深处真切地感到我从读书中受到了教益。当看见有些同学宁可买玩具亦不肯买书时,我便想到培根所说的话“世界上最庸俗的人是不读书的人,最吝啬的人是不买书的人,最可怜的人是与书无缘的人。”许许多多的作家、伟人都十分喜欢看书,例如毛泽东主席,他半边床上都是书,一读起书来便进入忘我的境界。书是我生活中的好朋友,是我人生道路上的航标,读书,。

    11、应 有 ” 6、以下法正确的有(AC) A. 要该 被确定为 组织 分子, 在金融机构保有的全部资金和 形式的 ,都属于 融资 畴 C. 论是 组织、 分子 ,是 人 组织,要 目的是为 义和实施 犯罪,“ 有 的资金 都属于 融资 7、currency1 ,银行应fifl 性和,要 (ABCD) A. 银行 currency1 规定的”件 B. currency1 C. 资金、 改资金、 性 currency1 资金、 金、会保金,应 部 D. 资金,应 部 的” 8、金融机构对于以下哪些情形应进行?ABCD A.。

    12、属机构,应出具其主管部门的基本存款账户开户登记和批文 C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的,还应析? 2、申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具(BC) B. 独立核算的附出具税务颁发的税务登记证 3、银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核( ABCD ) A. 外汇请开户的,其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效 1、涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从()角度分。

    13、1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。错 2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已 经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。 错 3、客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要 求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以 采取临时冻结及扣划措施。 错 4、某客户将其 1 年期存款 100 万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另 。

    14、损失和影响。包括犯罪、法律纠纷、灾害、政治事件等。错14. 案防工作尽管不会生产经济效益,但却可以减少银行损失;案件的发生对银行声誉造成的负面影响要远远超过直接资金损失。对15佳而导致损失的风险。错13.外部事件风险是指直接或间接来自外部的主、客观因素给银行带来的业人员。对12.操作风险是由不完善或有问题的内部程序、外部事件、员工、交易对手经营状况不。

    15、1、 判断题1.2012年版的四十项建议所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。(对)2. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。(错)3. 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。(错)4. 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。(对)5. 投。

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